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焦作万方铝业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2019年4月26日和2019年5月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-031)和《焦作万方铝业股份有限公司关于2018年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2018年度股东大会的补充通知》(公告编号:2019-032)。为保护广大投资者的利益,提请各位股东正确行使股东大会投票权,现披露关于召开2018年度股东大会的提示性公告。

  (二)大会召集人:公司董事会第八届三次会议决定召开公司2018年度股东大会。

  (三)会议召开的合法性、合规性:本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

  1.现场会议召开日期和时间:2019年5月22日(星期三)下午2点30分。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月22日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  通过互联网投票系统(投票的具体时间为:2019年5月21日下午15:00 至2019年5月22日下午15:00中的任意时间。

  (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  1.现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

  2.网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (八)现场会议地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

  (1)上述议案详细内容见2019年4月26日及2019年5月11日在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》上披露的《公司第八届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-024)、《公司第八届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-025)和《公司2018年年度报告》全文及摘要、《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》、《〈公司章程〉修改前后对照表》及《关于收到公司股东临时提案的公告》。

  (2)上述第5项议案为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  (3)按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等要求,独立董事将在本次股东大会上进行述职。述职报告全文请查阅2019年4月26日在巨潮资讯网上披露的公司独立董事述职报告。

  (4)上述第6项议案《关于杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)回购承诺展期的议案》在股东大会审议时,关联股东金投锦众应当回避表决。

  出席现场会议的股东请于2019年5月20日前将出席会议的通知送达本公司,股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

  1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (四)登记地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼综合办(证券)。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2018年度股东大会,并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

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